Luật hình sự - Bài 3: Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế

*TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINHKHOA KINH TẾ - LUẬTMÔN LUẬT HÌNH SỰ(PHẦN CÁC TỘI PHẠM)BÀI 3. CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÍ KINH TẾ Tội buôn lậu (Điều 153 BLHS)Khách thểChế độ QL ngoại thương của NNHàngcấmVật phẩmthuộc ditích LS, VHTiềnVNHànghoáĐáquýNgoạitệĐốitượngKimkhíquýHàng cấm bao gồm: Sản phẩm văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoanHiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hóa Thuốc lá điếu ngoại PháoThuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế chưa được phép sdThực động vật hoang dã thuộc danh mục...Đồ chơi trẻ em ảnh hưởng đến nhân cách Tội buôn lậu (điều 153 BLHS)MKQHành vibuôn bán tráiphép quabiên giớiHàng hóa,tiền VN,ngoại tệ,kim khí quý,đá quý≥100 tr. VNDVật phẩmthuộcdi tíchlịch sử,văn hóaBất kỳ giátrị nàoHàng cấmSố lượng lớnNếu giá hàng phạm pháp nhỏ hơn 100 triệu đồng thì TNHS chỉ đặt ra khi đã bị xử phạt HC về hành vi quy định tại Điều này hoặc từ Điều 154 đến 161 hoặc đã bị KA về các tội trên, chưa được XAT mà còn VPTội vận chuyển hàng hoá, tiền tệqua biên giới (Điều 154 BLHS99) Trong MKQ của TP gồm các HV sau: Vận chuyển trái phép qua biên giới Hàng hoá Tiền Việt Nam Ngoại tệ Kim khí quý Đá quý. TNHS chỉ đặt ra khi có 1 trong các dấu hiệu:Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99) Đối với các loại vật phẩm thuộc di tích LS, VH, TNHS chỉ đặt ra khi: Người vận chuyển đã bị XL HC về loại HV nàyTội vận chuyển hàng hoá, tiền tệqua biên giới (Điều 154 BLHS99)Hàng cấm cósố lượng lớnNgười vận chuyểnđã bị xử lý HC màcòn vi phạmĐã bị kết án và chưađược XAT về mộttrong các tội: Điều153, từ Điều 155 - 161Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99)Nếu vận chuyển hàng cấmthì TNHS sẽ đặt ra khi:Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển,buôn bán hàng cấm (Điều 155 BLHS99) Đối tượng là hàng cấm. Trừ: Vũ khí quân dụng,ma tuý, văn hoá phẩm đồi truỵ... HVPT gồm:Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156 Đối tượng: các loại hàng giả (trừ hàng giả QĐ tại Điều 157 và 158) NĐ140/HĐBT 25/4/1991Nhãn sp giả mạo hoặc nhãn sp của cơ sở khác không đượcchủ hãng đồng ýNhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự làm người tiêu dùng nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng kýNhãn không đúng với nhãn sp đã đăng kýSp ghi dấu phù hợp với tiêu chuẩn VN khi chưa được cấp giấy chứng nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn VN Mức chất lượng thấp hơn mức tối thiểu cho phépSp có giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chấttự nhiên, tên gọi, công dụngTội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156 HV làm ra các loại hàng giả HV mua đi bán lại các loại hàng mà biết rõ là giảTội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156 TNHS khi:Đã bị xử lý HC,hoặc;Hàng giả có số lượngtương đương hàng thậtcó giá trị từ 30 triệuđồng trở lên, hoặc:Gây hậu quảnghiêm trọng,hoặc;Đã bị kết án mà chưađược XAT về các tộitừ 153 đến 155 và157 đến 161Tội kinh doanh trái phép (Điều 159 BLHS99) HV phạm tội XP chế độ QLKD của NN HV khách quan: KD không có đăng ký KD KD không đúng với nội dung đăng ký KD không có giấy phép Đã bị xử lý HC hoặc Đã bị kết án mà chưa được XAT các điều: từ 153 đến 158, 160, 161, 164, từ 193 đến 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Hàng phạm pháp có giá trị từ 100 tr. đ. trở lên Tội đầu cơ (Điều 160 BLHS99) HVPT xâm hại:TTQL thị trường HHLợi ích người TD.Mua vét hànghoá với sốlượng lớnGây hậu quảnghiêm trọngTội đầu cơ (Điều 160 BLHS99)Mục đích: Nhằm bán thu lời bất chínhLợi dụng tìnhhình khan hiếmTạo ra sự khanhiếm giả tạoTrong tình hìnhNgười phạm tộiThiêntaiDịchbệnhChiếntranhKhó khănvề KTTội trốn thuế (Điều 161 BLHS99) HVPT xâm hại: Chính sách thuế của NNTội trốn thuế (Điều 161 BLHS99)Thủ đoạn:Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS99) HV trốn thuế bị coi là phạm tội: Số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên; Đã bị xử lý HC hoặc Đã bị kết án, chưa được XAT về các TP: Từ 153 đến 160, 164, Từ 193 đến 196, 220, 232, 233, 236 và 238Tội lừa dối khách hàng (Điều 162 BLHS99)Lợi íchcủa ngườitiêu dùngTỘI LỪA DỐI KHÁCH HÀNG (ĐIỀU 162 BLHS99)Bị coi là PT: Gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng; Đã bị xử lý HC về HV này; Đã bị kết án về tội này mà chưa được XATTội cho vay lãi nặng (Điều 163 BLHS99)Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a) TRÁIPHÉP+ In+ Phát hành+ Mua bánHÀNHVIHóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) Số lượng lớn hoặc Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm TNHSTội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước vềQLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99)MKQ của TP: HV lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái những quy định của NN về QLKTTội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước vềQLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99) Hành vi làm trái bị coi là tội phạm khi: Gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên Đã bị xử lý KL về HV này mà còn VP Gây HQ nghiêm trọngTội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước vềQLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99) CT: Người có CVQH Lỗi cố ýTội báo cáo sai trong QLKT (Điều 167) Người PT là người có CVQH trong các: Cơ sở KT, CQNN, TCXH.Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đaiTội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174) Hành vi phạm tội xâm phạm chế độ quản lý đất đai của Nhà nước. Chủ thể: Người có chức vụ quyền hạn trong quản lý đất đai của Nhà nước(Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)Tội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) Người phạm tội có hành vi: Lợi dụng CVQH hoặc lạm dụng CVQH để: Giao đất Thu hồi Cho thuê Cho phép chuyển quyền sử dụng đất Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Các hành vi trên là trái pháp luậtTội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)Lỗi Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn; Gây hậu quả nghiêm trọng. TNHS Cố ýLỗi cố ýChủ thể: Bất kỳ ai đủ đ/k của chủ thể và có hành vi trênLưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả: Đưa các đối tượng trên ra mua bán, trao đổi, thanh toán...Vận chuyển: Đưa tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả từ nơi này đến nơi khácTàng trữ: Cất giữ trong nhà, trong người hay bất cứ nơi nào các loại tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giảLàm: Sản xuất ra tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả giống như thật bằng bất kỳ phương thức nàoĐối tượng là tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giảTội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả,ngân phiếu giả, công trái giả (Điều 180 BLHS)Hành vi phạm tội xâm phạm hệ thống tài chính, tiền tệ Quốc giaTội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)Hànhvi Công bố TT saiChào bán,Niêm yết,Giao dịch,Hoạt động kinh doanh CK,Tổ chức thị trường,§ăng ký,Lưu ký,Bù trừ hoặc thanh toán Liên quan đến Che giấu sự thậtTội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a) (Được bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)TNHS: Gây hậu quả nghiêm trọngLỗi cố ýLỗi cố ýNgười phạm tội đã sử dụng thông tin này để: Mua bán CK hoặc, Tiết lộ,cung cấp TT hoặc Tư vấn cho người khác mua bán CKNgười phạm tội là người biết được những thông tin liên quan đến giá CK của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúngTội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán (Điều 181b)Tội thao túng giá chứng khoán (Điều 181c)Người phạm tội có hành vi: Thụng đồng để thực hiện việc mua bỏn chứng khoỏn nhằm tạo ra cung cầu giả tạo; Giao dịch chứng khoỏn bằng hỡnh thức cấu kết, lụi kộo người khỏc liờn tục mua bỏn.Tội thao túng giá chứng khoán (Điều 181c)NghiêmtrọngHậuquả Chỉ sốtăng, giảmảoRối loạnthị trườngCKGây hoangmang chocác nhà ĐTĐánh giásai tìnhhình KTVÍDỤ